查封1.14亿!中国男子运营投资诈骗APP落网,另涉向老挝金三角等地输送“人蛇”!

所有嫌疑人因涉嫌“共同冒充他人诈骗公众、向计算机系统输入虚假信息、二人以上合谋洗钱以及共同洗钱”等罪名，已由刑事法庭签发逮捕令。

警方透露，此次行动共出动超过200名警力，对5个府的9个目标地点进行了搜查，包括曼谷、巴吞他尼府、彭世洛府、甘烹碧府和达府。

调查发现，该电信诈骗团伙持续变换诈骗手法。大数据系统显示，大量受害者落入一种通过假冒应用程序，冒充”TikTokshop“平台进行在线投资或销售商品的骗局。

据悉，犯罪团伙会使用看似可靠的姓名和头像资料与受害者接触交谈，建立亲密关系后，便诱骗对方从事网络销售，声称是通过”TikTokshop”平台，无需囤货也无需亲自发货，可轻松赚钱。

随后，他们会发送链接要求受害者安装名为”Tkshop”的假冒应用程序。

该应用并非从官方应用商店下载，而是经过设计，使其名称、界面和操作方式与正版应用相似。

在该假冒应用程序内部，会伪造虚假的收益显示，展示销售业绩和利润，诱使受害者相信。受害者随后会被诱骗以投资款、货款或各种手续费等名义，向犯罪团伙网络下的多个银行账户转账。

当受害者试图提现时，则无法成功，犯罪团伙会谎称其违规操作，需继续转账以解锁账户。

根据在线报案系统数据，已发现88起同类诈骗案件，损失金额超过2500万泰铢（约合553万人民币）。

此外，还发现67个关联的“钱骡”账户已涉案，损失金额超过1500万泰铢（约合332万人民币）。

接报后，警方加紧侦查，确认了与该犯罪团伙相关的人员身份，并向法院申请了逮捕令，随后展开搜查行动，成功逮捕了4名涉嫌接收赃款和洗钱的犯罪嫌疑人。

通过搜查，已查封资产包括：约400万泰铢现金、13辆汽车、31辆拖拉机、1辆挖掘机、1栋豪华别墅、40铢金条、多件名牌商品和首饰、28块地契，以及冻结银行账户内约100万泰铢资金，总计资产价值超过1.14亿泰铢（约合2521万人民币）。

深入调查发现，刘某还充当中介，承接向缅甸妙瓦底、老挝金三角及柬埔寨波贝边境地区输送人员的业务，单次报酬从数万至数十万泰铢不等。

与此同时，该团伙还涉嫌走私手机、SIM 卡及星链卫星终端设备，并向邻国犯罪网络运送现金。

目前，所有犯罪嫌疑人及涉案物品均已移交至调查人员，并将依法处理。警方将继续加紧调查，扩大战果，以对所有涉案人员及关联方提起诉讼。

来源：泰国媒体