警惕“扶贫软件”洗钱陷阱!船营公安精准拦截,为群众紧急止损5万元

4月9日，吉林市公安局船营区分局德胜派出所依托“警银反诈联动工作机制”，凭借民警高度的职业敏锐度，成功拦截一起电信诈骗洗钱风险案件，对涉案的5万元资金及时采取管控保全措施，有力守护了人民群众的财产安全。

当天，德胜派出所民警在辖区银行共建的“反诈预警工作群”内进行常态化巡查时，一条银行工作人员上传的异常取现核实信息引起了他们的警觉——有客户欲一次性取现5万元，且行为举止存在明显可疑。

结合日常丰富的反诈办案经验，两名值班民警迅速研判，敏锐意识到该账户极有可能已被电信诈骗团伙操控，正用于涉诈资金的流转与洗白。警情紧急，二人立即驱车火速赶往涉事银行网点开展现场核查处置。

经民警现场细致询问与核实，真相逐渐清晰：原来，到场办理取款业务的群众因轻信网络虚假宣传，在手机上私自下载了一款来源不明的所谓“扶贫软件”。在骗子冒充的客服人员诱导下，该群众提交了个人身份及银行账户信息，随后其账户内便收到了5万元所谓的“扶贫款”。紧接着，“客服”要求该群众将这笔款项取出，再转汇至骗子指定的其他银行账户。在这一过程中，该群众浑然不觉自己正在为上游电信诈骗团伙转移涉案赃款，不知不觉间沦为了诈骗分子的“洗钱工具人”。

为坚决阻断涉诈资金外流，民警当即与银行工作人员紧密协作，依法对该笔5万元资金落实了“只收不付”管控措施，为受害群众牢牢守住了财产安全防线。

在妥善控制涉案资金后，民警经进一步查询核实确认，转入该群众银行卡中的5万元款项，正是来自外省一名电信网络诈骗受害人的账户。民警第一时间与远在外地的汇款受害人取得联系，面对尚未察觉自身遭遇诈骗的受害人，民警耐心拆解了虚假扶贫项目的常见诈骗套路，细致宣讲了反诈防范知识。在民警及时的提醒与警示下，受害人这才幡然醒悟，意识到自己已深陷骗局，并立即向当地公安机关报案。

目前，该起案件的线索深挖与后续侦办工作正在有序推进中。

请广大市民务必通过官方应用商店下载软件，切勿点击不明链接或扫描陌生二维码下载来源不明的APP。凡是以“扶贫”、“补贴”、“刷单”等名义要求您提供银行卡接收资金并帮助取现的，极有可能是洗钱陷阱。切勿出租、出借、出售个人银行卡，避免成为电信网络诈骗的“帮凶”。

终审 | 何玉国

复审 | 徐雪峰

初审 | 于文鹏

编辑 | 段博文

来源 | 船营区公安分局

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