夜雨聆风
编者按
本案系朋友介绍入局的"跑分"洗钱案：曹某经朋友介绍，与郭某分别通过炒币软件买卖虚拟币，为上游犯罪转移赃款——曹某涉案流水56万余元，郭某涉案流水90万余元。两人到案后均如实供述，目前已被依法刑事拘留。
警方认定其帮助洗钱行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪（"帮信罪"），涉案账户亦将被依法冻结。对币圈参与者而言，本案有两点核心警示：其一，通过炒币软件以"买卖差价"名义代收代转不明资金，无论本人是否知晓上游犯罪性质，均可能被认定为帮信罪的实行行为；其二，介绍人被外地公安处理后仍向下传导，说明此类犯罪链条具有明显的层级扩散性。
零成本买卖虚拟货币，轻轻松松月入过万。殊不知这高薪的背后，却是在为不法分子进行“跑分”洗钱。对于此类违法犯罪行为，公安坚决打击。
01
案情简介
就在近日，南康公安连续侦破两起虚拟币洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人 2 名，涉案总流水 146 万余元。
日前，南康分局横市派出所接下发线索，称辖区内有人涉嫌利用虚拟币进行洗钱活动。接到线索后，横市办案队立即展开侦查工作，通过缜密部署和细致摸排，迅速锁定犯罪嫌疑人曹某。
经查，犯罪嫌疑人曹某在朋友（已被外地公安处理）的介绍下，通过炒币软件以买卖虚拟币的方式，参与到“跑分”洗钱的犯罪活动中。在3月28日至4月20日期间，曹某累计交易虚拟币数万枚，交易流水达 56 万余元。曹某到案后，对自己利用虚拟币帮助他人转移赃款的犯罪事实供认不讳。
案件侦破并未就此画上句号，横市办案队通过对曹某的审讯深挖，成功获取了另一名涉案人员郭某的重要线索。办案民警乘胜追击，迅速开展布控抓捕工作，成功将犯罪嫌疑人郭某传唤到案。
经查，犯罪嫌疑人郭某同样通过炒币软件以非法买卖虚拟币的方式，为上游犯罪转移赃款其交易流水高达 90 余万元。面对确凿证据，郭某如实供述了自己的犯罪行为。
目前，曹某、郭某均已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
02
小贴士
“跑分” 就是利用个人账户代收账、转账，以此赚取佣金，为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动转移赃款。除传统银行卡、支付账户外，当前不法分子已大量利用虚拟币交易平台，通过买卖虚拟币的方式进行 “跑分” 洗钱。
近年来，非法开办贩卖电话卡、银行卡及虚拟币交易账户，成为电信网络诈骗、跨境赌博等违法案件持续高发的根源，危害十分严重，每年因电信诈骗、网络赌博而上演的家庭悲剧不计其数，对我国社会治安和人民群众的财产安全造成了严重威胁。
03
警方提示
1、认清虚拟币交易风险：凡是要求网上购买黄金、虚拟币，或将金条、现金当面交付给 "第三人" 进行 "投资" 或缴纳 "保证金" 的，都是非正常交易，诈骗风险巨大。虚拟货币交易不受法律保护，极易被不法分子利用进行洗钱、诈骗等违法犯罪活动。
2、明确违法犯罪边界：任何为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动提供 "取现"、转账、洗钱等帮助的行为，均属违法犯罪，公安机关将依法予以严厉打击。帮助洗钱涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。
3、警惕 "跑分" 兼职陷阱：切勿因贪图小利而租借、出售个人银行卡、身份证、手机卡及支付账户，或参与所谓 "简单取现赚佣金"" 虚拟币搬砖赚差价 " 等活动。帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
4、保护个人信息安全：注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和 U 盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子的 "替罪羊"。
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