夜雨聆风
刑事立案申请书
申请人（申请被执行人）：×××，男／女，××××年××月××日出生，×族，身份证号码：××××××××××，住××××××××××。联系电话：×××××××××××。
被申请人（被执行人）：×××，男／女，××××年××月××日出生，×族，身份证号码：×××××××××××，住××××××××××。联系电话：×××××××××××。
被申请人：×××，男／女，××××年××月××日出生，×族，身份证号码：××××××××××××，住××××××××××。联系电话：×××××××××××。
申请事项
请求贵院将被执行人×××及×××涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪的犯罪线索及相关证据材料移送公安机关立案侦查。
事实和理由
一、被申请人×××及×××涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪事实
（一）判决及执行情况
申请执行人×××与被执行人×××民间借贷纠纷一案，××××年××月××日，××××人民法院作出（××××）××××民初××××号民事判决书，判决被告×××于本判决生效后十日内偿还原告xxx借款本金××××元、利息××××元及违约金××××元;。
判决生效后，申请执行人向××××人民法院申请强制执行，××××人民法院于××××年××月××日立案受理，案号为（××××）××××执××××号。在执行过程中法院穷尽财产调查措施，未发现被执行人有其他可供执行的财产，认为被执行人暂无财产可供执行，作出（××××）××××执××××号之一执行裁定书，终结本案本次执行程序。
被申请人×××多次违反人民法院限制消费令进行高消费。郑州高新技术产业开发区人民法院做出（××××）××××执××××号之一执行裁定书载明，“在本案件执行过程中本院采取了下列措施：三、××××年××月××日，本院依法向被执行人发出限制消费令；”支付宝（中国)网络技术有限公司出具的被执行人xxx名下支付宝交易流水明细显示被执行人xxx有多次高消费记录。
（二）执行期间调查发现拒执犯罪的其他事实
执行期间经调查发现：×××与×××××××年××月××日结婚，婚后育有二女，案涉债务（××××年××月××日）发生后，被申请人xxx为了逃避履行债务，串通其配偶xxx于××××年××月××日协议离婚，离婚协议约定xxx承担债务，但财产归属xxx，具体如下：（1）夫妻现有两套房产，全部在女方名下，一套位××××年××××，面积××××平方米，产权证号××××××，截止到××××年××月××日，尚有银行贷款×××万元；因购买两套房产资金由女方出资，男方承诺两套房产在签订离婚协议后归女方所有”。（2）婚姻关系存续期间名下的存款归各自所有。（3）车牌号××××的奔驰汽车一辆，离婚后归女方所有。（4）男女双方无其他共同债权或债务，如有债权或债务，在谁的名下由谁享有或承担。
经查明：×××与×××于××××年××月××日至××××年××月××日通过××××银行相互转账×××笔款项，共计××××××元。其中，两人通过×××××相互转账多达×××笔款项，共计××××元。
二、被执行人×××、×××的行为涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪的理由
被申请人×××、×××夫妻于××××年期间，向申请人xxx多次借款后大肆购买房产和车辆（银行流水交易明细显示×××与×××于×××××年至××××年期间频繁转账且数额巨大），其中2套房产和1辆豪车均预谋办理在×××名下，后为了逃避债务二人于2017年12月31日办理了离婚，离婚协议载明谎称所购置房产均是×××出资系×××的个人资产，并将3辆车辆（包括×××名下）均约定分配给×××；同时谎称没有共同债务，在个人名下的债务归个人承担；此外，×××还要承担抚养费。如此，实际上是将所有资产都给了×××，而所有债务都归×××，且×××还要承担抚养费。另，根据银行流水交易明细显示×××与×××离婚后仍有大额经济往来且保持频繁，×××、×××二人离婚实际是虚假离婚，对×××进行了隐瞒，离婚协议办理7个月后，即以×××个人名义向×××出具了借条，借条谎称借款事由因办理工程项目事宜。随后，×××与×××以极低价格将车辆转让给他人，其中车牌号××××奔驰汽车在转让后，×××仍为其支付停车费用（存在虚假转让的可能），登记在×××名下的车辆之后也被×××抵押给他人，另，×××在××××的房屋取得产权后也立即转卖给他人。×××因对×××的信任一直未诉，直至2021年起诉并进入执行，××××年xxx通过律师调查×××婚姻登记信息才发现×××、×××早已离婚并转移了资产。其中，×××转让中牟房产给第三人是在判决生效后急于转让。
×××对×××的债务产生后即通过离婚协议约定资产归×××而债务归自己，并虚构购置房产的款项是×××个人出资，离婚后二人保持频繁联系，多次相互大额转账，逃避履行债务的目的明确；其后又低价转让车辆、抵押车辆。虽该行为发生在×××诉讼前，但×××对×××起诉并终将判决是明知的，其目的是为了逃避将来的判决执行，应以拒不执行判决裁定罪惩处。×××作为×××之妻，明知×××是为了逃避债务、拒不执行判决裁定，仍与×××串通以离婚转移资产及隐瞒购置房产资金来源，事后又低价转让车辆，在案件判决生效后急于转让房产，其与×××构成了拒执罪共同犯罪。
三、被执行人×××及×××涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪的证据及线索
1、××××人民法院作出（××××）××××民初××××号民事判决书一份（复印件）
2、××××人民法院作出（××××）××××民初××××号民事判决书执行裁定书一份（复印件）
3、××××婚姻登记处出具的《离婚登记审查处理表》、《离婚协议书》各一份（复印件）
4、××××住房保障和房地产管理局出具的《×××个人房屋产权信息表》、《房屋所有权证（存根）》、《房屋买卖合同》各一份（复印件）；
5、×××公安交通管理局出具的《机动车档案资料目录》（车牌号：×××一份（复印件）
6、×××银行股份有限公司×××支行银行流水交易明细各一份（复印件）
7、支付宝（中国)网络技术有限公司出具的支付宝交易流水明细一份（复印件）
.........
此致
××××区人民法院
申请人： ×××
×××× 年 ××月×× 日
| 杨建 律师
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