夜雨聆风执行案件财产调查 工作流程（以代理的某工程执行案为例） 终本案件 · 财产深度挖掘 |
📋 工作流程说明 本方案针对终结本次执行程序（终本）的案件，以本团队办理的某工程执行案件为例，梳理从前期准备到持续跟进全链条调查路径，涵盖线上查控、线下调查令、工商内档、实地摸排、强制措施、法律程序等8大模块，助力申请执行人实现财产线索挖掘与执行权益的保障。 |
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签订外聘律师委托代理合同 向执行法院提交授权委托手续 核查执行案号，与执行法官建立联系，赴法院当面沟通 | |||
取得阅卷授权，向法院提交阅卷申请及介绍信 阅览执行案件卷宗，复印关键材料，取得卷宗扫描件 梳理生效判决内容：执行标的金额、履行期限、各被执行人责任分配 梳理已采取的执行措施：冻结账户清单、续封情况、已查控财产汇总 建立被执行人信息台账（各公司基本工商信息、法定代表人、股东结构） 申请查询执行案件工商内档（取得内档查询授权） | |||
分析被执行人历史财产保全记录，梳理已保全未执行财产 制定财产调查优先顺序与实施计划，明确各被执行人重点调查方向 向委托方汇报案件现状与后续工作方案 |
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主要被执行人：申请查询所有银行账号存款（总对总），申请冻结有余额账户 主要被执行人：追查各主要商业银行新开账户 各连带被执行人：申请查询全部银行账户存款并申请冻结 | ||
主要被执行人：申请法院通过总对总查询名下不动产，申请查封 连带被执行人：申请查询全国范围不动产（注意抵押质押情况） 对查到的不动产申请查封，确认是否有先顺位担保 | ||
全部被执行人：申请法院查询名下机动车（含货车、工程车），申请扣押或拍卖 | ||
主要被执行人：查询对外投资的子公司股权，申请冻结 连带被执行人：查询作为股东的全部公司股权，排查质押情况 对已冻结股权申请强制拍卖，跟进拍卖进程 关键 | ||
全部被执行人：申请查询证券账户、股票持仓、基金、理财产品 查询上市/挂牌股权线索（证监会/证交所平台） 申请查询支付宝、微信支付等第三方支付账户余额 |
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主要被执行人：申请不动产调查令（当地不动产登记中心） 连带被执行人：申请不动产调查令（注册地不动产登记中心） 取得盖章调查令后，持令至各登记中心实施查询，获取财产信息 根据查询结果申请查封相关不动产 排查被执行人在其他省市的不动产（视案情扩大排查范围） | |||
申请票据信息调查令，查询被执行人持有未兑付票据 持令至上海票据交易所查询，申请冻结查到的票据 | |||
全部被执行人：申请应退税情况调查令（注册地税务局） 取得调查令，持令至税务机关查询应退税款金额及退税账号 申请法院对查到的应退税款予以冻结（要求税务机关暂停退款） | |||
全部被执行人：申请公积金调查令（注册地公积金管理中心） 取得调查令，持令查询公积金账户余额，申请冻结划拨 | |||
保险资金调查令：向保险监管/保险公司查询被执行人持有保险产品现金价值 知识产权调查令：向国家知识产权局查询被执行人名下专利、商标 |
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主要被执行人工商内档（当地市场监督管理局） 连带被执行人（一）工商内档（注册地市场监督管理局） 连带被执行人（二）工商内档（注册地市场监督管理局） 连带被执行人（三）工商内档（注册地市场监督管理局） | |||
梳理股东出资情况：确认是否存在出资不足、抽逃出资情形 梳理股权历史转让：确认转让价格是否合理，是否存在恶意转让逃避执行 排查股权出质情况：梳理现有质押担保，确认质权人及质押范围 分析公司章程修正案：确认注册资本变化、股东结构调整情况 排查法定代表人变更背景：评估是否存在"换壳"逃债情形 | |||
通过企查查/天眼查等平台，梳理被执行人关联公司网络图谱 排查被执行人实际控制人（自然人）名下财产 排查各被执行人法定代表人、股东名下财产线索 排查关联公司、分公司资产情况，确认是否存在可执行财产 关键线索 排查被执行人是否有应收账款、合同债权等权利财产 |
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赴主要被执行人注册地/实际经营地实地察看，确认是否仍在经营 前往涉案项目工地/经营场所现场，摸排实际状态 向当地建设/主管部门查询被执行人项目信息及预售情况 向当地法院了解被执行人其他执行案件进展，排查其他债权人情况 拍摄、记录现场情况，留存书面及影像证据 | ||||
赴各连带被执行人注册地实地察看，确认是否实际经营 持不动产调查令赴相关不动产登记中心查询 持税务、公积金调查令赴相关主管部门查询 向连带被执行人注册地法院查询其他执行案件 | ||||
主要被执行人 Andu.ai财产线索调查报告 各连带被执行人 Andu.ai财产线索调查报告 综合分析各调查报告，提炼可执行财产线索，形成财产清单 |
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申请对全部被执行人公司及法定代表人限制高消费 确认限高令已下发并实际执行 | |||
申请将全部被执行人纳入失信被执行人名单 申请对法定代表人个人同步纳入失信名单 检索各被执行人是否已在其他案件中被纳入失信名单 | |||
申请法院发布悬赏公告，征集被执行人财产线索 如被执行人有隐匿财产行为，申请对法定代表人司法拘留 申请对被执行人法定代表人限制出境（防止出逃） 如查明涉嫌拒执罪，向公安机关报案（拒不执行判决、裁定罪） |
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评估追加股东为被执行人的可能性（出资不足/抽逃出资） 评估追加实际控制人为被执行人的可能性（财产混同/人格混同） 起草并提交追加被执行人申请书 | |||
排查被执行人在执行期间是否有转移财产、无偿转让、低价处分等行为 如发现可撤销行为，评估提起撤销权诉讼的可行性（债权人撤销权） | |||
跟进已冻结股权拍卖进程 关键事项 对已查封不动产申请启动评估拍卖程序 及时申请财产保全续封（在到期前提前申请，避免保全失效） 如拍卖流拍，申请以物抵债（申请执行人接收相关财产） | |||
持续监控被执行人财产变化，一旦发现新财产线索，立即向法院申请恢复执行 定期（每季度）通过企查查等工具监控被执行人工商变化 关注其他法院对被执行人财产的处置，及时申请参与分配 |
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每月至少与执行法官联系一次，了解案件进展 及时补充新发现的财产线索至法院（书面形式） 关注法院内部流转文件，确保调查令等材料及时送达并处理 | |||
每月向委托方提供案件进展简报 重大进展（发现财产、拍卖启动、回款等）及时单独汇报 每季度制作阶段性工作报告，含财产调查完成情况、回款预期 | |||
所有调查文件、函件、裁定书及时归档（按模块分类存档） 差旅费、调查费用及时申报报销 建立关键期限台历（续封到期日、调查令有效期、拍卖公告期等） |
执行案件财产调查/代理专项法律服务 本方案仅供潜在委托方了解服务内容，具体案件以实际情况 |
