关于公司董事会换届选举进展情况的说明

《关于倡议全体股东共同推动董事会换届选举、恢复公司正常治理的倡议函》发布后，公司近日陆续收到合计持有公司10%以上股份的股东发来的《关于提请公司董事会召集召开公司2026年第一次临时股东大会的函》，提请公司召集召开临时股东大会，完成董事会换届选举，并提名了董事候选人。

公司已于2026年6月4日将相关材料以邮件方式发送给董事会和主办券商，根据相关法规及《公司章程》的规定，董事会应在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知。公司将密切关注该事项的进展。

各位股东，公司董事会换届工作已经启动，欢迎股东向公司推荐专业、适格的新一届董事会候选人，协力夯实公司治理根基。根据《公司法》《公司章程》规定，单独/合计持有3%以上公司股份的股东，可提名非独立董事候选人；单独/合计持有1%以上公司股份的股东，可提名独立董事候选人。提名人数不得超过应当选董事人数（即6名非独立董事，3名独立董事）。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

2026年6月6日