起 诉 书

      被告人李某豪，男，2001 年 1 月 19 日生，公民身份号码 ××××，汉族，中专肄业，无业，住 ×× 省 ×× 市 ×× 镇 ×× 村 ×× 号。2021 年 5 月 2 日因非法出境被 ×× 边境公安局罚款人民币 4000 元（以下币种均为人民币）。2021 年 9 月 10 日因涉嫌诈骗罪被 ×× 市公安局 ×× 分局刑事拘留；因本院未批准对其逮捕，2021 年 10 月 15 日由该分局决定取保候审。

      本案由 ×× 市公安局 ×× 分局侦查终结，以被告人李某豪、谭某某、李某某、胡某某涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪，于 2022 年 6 月 28 日移送本院审查起诉。本院受理案件后，于 2022 年 6 月 30 日告知李某豪、谭某某、胡某某有权委托辩护人及认罪认罚的法律后果；2022 年 7 月 1 日告知李某某有权委托辩护人及认罪认罚的法律后果，同时告知各被害人有权委托诉讼代理人。本院依法讯问了四名被告人，听取各被告人、辩护人、值班律师及被害人的意见，审查了全部案件材料。四名被告人均同意本案适用速裁程序审理。

       经依法审查查明：

      一、偷越国境事实

      二、电信网络诈骗事实

       2021 年 9 月 9 日，被告人李某豪经民警电话传唤，主动到公安机关投案。2021 年 12 月 16 日，被告人谭某某、胡某某被公安机关抓获归案，2021 年 12 月 20 日，被告人李某某经民警电话传唤，主动到公安机关投案。四名被告人到案后均如实供述全部涉案事实。

      案发后，被告人李某豪已退赔 15799 元、被告人谭某某已退赔 19289 元、被告人李某某已退赔 17699 元、被告人胡某某已退赔 6899 元，上述款项均被扣押于公安机关赃款专用账户。

      认定上述事实的证据如下：

      （一）认定偷越国境事实的证据

      1.四名被告人户籍信息、出入境查询记录、交通出行凭证、边境公安行政处罚决定书等书证；

      （二）认定电信网络诈骗事实的证据

      1.涉案全部转账记录、银行流水、被害人身份材料、退赃扣押清单等书证；

      本院认为，被告人李某豪、谭某某、李某某、胡某某违反国（边）境管理法规，为赴境外实施电信网络诈骗结伙偷越国境，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任；四名被告人以非法占有为目的，虚构网络贷款业务、编造收费事由，利用电信网络针对不特定境内群众骗取钱款，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某豪、谭某某、李某某、胡某某共同故意偷越国境、共同实施电信网络诈骗，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定，四名被告人分别在对应犯罪中构成共同犯罪。四人与他人为共同实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款，属于诈骗犯罪集团；四人仅为底层业务员，受集团老板、经理指挥实施犯罪，在诈骗共同犯罪中起次要辅助作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，依法可以从轻、减轻处罚。被告人李某豪、李某某犯罪后经传唤主动到案，如实供述全部罪行，依据《刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人谭某某、胡某某被抓获归案后如实供述，依据《刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。被告人李某豪、谭某某、李某某、胡某某一人犯诈骗罪、偷越国境罪两罪，依据《刑法》第六十九条，应当数罪并罚；四名被告人均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理；四人均全额退缴本人涉案赃款，可酌情从轻；四人曾因非法出境被行政处罚，具有劣迹，量刑时酌情考量。