起诉书参考模版起 诉 书
被告人李某豪,男,2001 年 1 月 19 日生,公民身份号码 ××××,汉族,中专肄业,无业,住 ×× 省 ×× 市 ×× 镇 ×× 村 ×× 号。2021 年 5 月 2 日因非法出境被 ×× 边境公安局罚款人民币 4000 元(以下币种均为人民币)。2021 年 9 月 10 日因涉嫌诈骗罪被 ×× 市公安局 ×× 分局刑事拘留;因本院未批准对其逮捕,2021 年 10 月 15 日由该分局决定取保候审。
被告人谭某某,女,1987 年 12 月 21 日生,公民身份号码 ××××,汉族,初中肄业,无业,住 ×× 省 ×× 市 ×× 镇 ×× 街 ×× 服装超市后面出租屋,户籍所在地 ×× 省 ×× 市 ×× 镇祠 ×× 村 ×× 组 ×× 号。2021 年 5 月 2 日因非法出境被 ×× 边境公安局罚款 4000 元。2021 年 12 月 15 日因涉嫌诈骗罪被 ×× 市公安局 ×× 分局刑事拘留;2022 年 1 月 14 日由该分局决定取保候审。 被告人李某某,男,1992 年 10 月 28 日生,公民身份号码 ××××,汉族,初中肄业,无业,住 ×× 省 ×× 市 ×× 镇 ×× 村 ×× 号。2021 年 5 月 3 日因非法出境被 ×× 边境公安局罚款 4000 元。2021 年 12 月 21 日因涉嫌诈骗罪被 ×× 市公安局 ×× 分局刑事拘留;2022 年 1 月 20 日由该分局决定取保候审。 被告人胡某某,男,1982 年 10 月 14 日生,公民身份号码 ××××,汉族,初中文化,无业,住 ×× 省 ×× 市 ×× 镇 ×× 街 ×× 服装超市后面出租屋,户籍所在地 ×× 省 ×× 市 ×× 镇 ×× 村 ×× 号。2021 年 5 月 2 日因非法出境被 ×× 边境公安局罚款 4000 元。2021 年 12 月 15 日因涉嫌诈骗罪被 ×× 市公安局 ×× 分局刑事拘留;2022 年 1 月 14 日由该分局决定取保候审。 本案由 ×× 市公安局 ×× 分局侦查终结,以被告人李某豪、谭某某、李某某、胡某某涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪,于 2022 年 6 月 28 日移送本院审查起诉。本院受理案件后,于 2022 年 6 月 30 日告知李某豪、谭某某、胡某某有权委托辩护人及认罪认罚的法律后果;2022 年 7 月 1 日告知李某某有权委托辩护人及认罪认罚的法律后果,同时告知各被害人有权委托诉讼代理人。本院依法讯问了四名被告人,听取各被告人、辩护人、值班律师及被害人的意见,审查了全部案件材料。四名被告人均同意本案适用速裁程序审理。
经依法审查查明:
李某豪、谭某某、李某某、胡某某,四人为前往境外 ×× 国实施电信网络诈骗,结伙国内西南边境口岸沿线山林偷越国境,抵达境外后加入组织架构稳定、分工明确的电信网络诈骗犯罪集团,实施虚假网络贷款诈骗,具体事实分述如下: 一、偷越国境事实
2020 年 4 月中下旬,谭某某、李某某、胡某某,违反国境管理法规,结伙从国内西南边境沿线山林徒步翻山偷越国境至境外 ×× 国,加入当地电信网络诈骗集团。2021 年 4 月 18 日,谭某某、胡某某经边境口岸入境并隔离至同年 5 月 2 日,二人因非法偷越国境,于隔离期满当日被 ×× 边境公安局各罚款 4000 元,罚款当场缴纳;2021 年 4 月 19 日,李某某经同一边境口岸入境并隔离至同年 5 月 3 日,隔离期满当日因非法偷越国境被 ×× 边境公安局罚款 4000 元,罚款当场缴纳。 2020 年 7 月中旬,李某豪伙同他人,违反国境管理法规,从上述西南边境徒步翻山偷越国境至境外 ×× 国,加入电信网络诈骗集团实施犯罪。2021 年 4 月 18 日,李某豪经该边境口岸入境隔离至同年 5 月 2 日,当日因非法偷越国境被 ×× 边境公安局罚款 4000 元,罚款当场缴纳。 二、电信网络诈骗事实
2020 年 4 月至 2021 年 4 月中旬, ×× 电信网络诈骗集团租赁窝点、宿舍,统一提供公民信息、诈骗话术、作案通讯工具,对接境外洗钱团伙;业务员冒充正规金融平台客服,谎称可办理低息无抵押网络贷款,以贷款需要先缴纳会员激活费、保证金等名目骗取被害人钱款;被害人转账后,业务员将案件移交小组经理,经理继续冒充金融主管编造征信修复、验资等理由二次索财。李某豪、谭某某、李某某、胡某某均在集团内担任业务员,受上层人员指挥实施诈骗,具体诈骗事实: 2021 年 1 月 9 日至 13 日,谭某某作为业务员,以上述虚假贷款套路诈骗被害人冼某某,骗取资金共计 18389 元。2021 年 3 月 24 日,李某某作为业务员,以上述套路诈骗被害人那某某,骗取资金共计 16699 元。2021 年 4 月 5 日至 6 日,李某豪作为业务员,对居住于本市辖区内的被害人张某某实施虚假贷款诈骗,骗取资金共计 14899 元。2021 年 4 月 11 日至 12 日,李某豪先行以业务员身份对接被害人姚某某骗取首期钱款,后胡某某冒充金融经理继续索财,二人共同以上述套路诈骗姚某某共计 4899 元。 2021 年 9 月 9 日,被告人李某豪经民警电话传唤,主动到公安机关投案。2021 年 12 月 16 日,被告人谭某某、胡某某被公安机关抓获归案,2021 年 12 月 20 日,被告人李某某经民警电话传唤,主动到公安机关投案。四名被告人到案后均如实供述全部涉案事实。
案发后,被告人李某豪已退赔 15799 元、被告人谭某某已退赔 19289 元、被告人李某某已退赔 17699 元、被告人胡某某已退赔 6899 元,上述款项均被扣押于公安机关赃款专用账户。
认定上述事实的证据如下:
(一)认定偷越国境事实的证据
1.四名被告人户籍信息、出入境查询记录、交通出行凭证、边境公安行政处罚决定书等书证;
2.证人刘某成、李某伟、徐某静、江某某等人的证言; 3.被告人李某豪、谭某某、李某某、胡某某供述与辩解; (二)认定电信网络诈骗事实的证据
1.涉案全部转账记录、银行流水、被害人身份材料、退赃扣押清单等书证;
上述证据取证程序合法,内容客观真实,相互印证,足以分别认定偷越国境、电信网络诈骗全部指控事实。四名被告人对全部指控事实和证据无异议,并自愿认罪认罚。 本院认为,被告人李某豪、谭某某、李某某、胡某某违反国(边)境管理法规,为赴境外实施电信网络诈骗结伙偷越国境,情节严重,其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定,应当以偷越国(边)境罪追究其刑事责任;四名被告人以非法占有为目的,虚构网络贷款业务、编造收费事由,利用电信网络针对不特定境内群众骗取钱款,数额较大,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某豪、谭某某、李某某、胡某某共同故意偷越国境、共同实施电信网络诈骗,根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定,四名被告人分别在对应犯罪中构成共同犯罪。四人与他人为共同实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织,依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款,属于诈骗犯罪集团;四人仅为底层业务员,受集团老板、经理指挥实施犯罪,在诈骗共同犯罪中起次要辅助作用,依据《中华人民共和国刑法》第二十七条,系从犯,依法可以从轻、减轻处罚。被告人李某豪、李某某犯罪后经传唤主动到案,如实供述全部罪行,依据《刑法》第六十七条第一款,系自首,可以从轻或者减轻处罚;被告人谭某某、胡某某被抓获归案后如实供述,依据《刑法》第六十七条第三款,系坦白,可以从轻处罚。被告人李某豪、谭某某、李某某、胡某某一人犯诈骗罪、偷越国境罪两罪,依据《刑法》第六十九条,应当数罪并罚;四名被告人均自愿认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条,可以依法从宽处理;四人均全额退缴本人涉案赃款,可酌情从轻;四人曾因非法出境被行政处罚,具有劣迹,量刑时酌情考量。
综上所述,各被告人犯罪事实清楚,证据确实、充分。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定,提起公诉,请依法判处。