“三重一大”管理工作模板专辑

第三篇：“三重一大”事项议事规则与会议管理制度模板

文件编号： 【XX集团】三重一大议事〔20XX〕第X号

密级： 【内部/秘密】

发布范围： 集团总部各部门、各子公司

第一章 总则

第一条【制定目的与依据】 为规范公司“三重一大”事项的议事方式和决策程序，确保集体决策制度的有效运行，根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、国务院国资委《关于进一步健全“三重一大”决策制度的指导意见》及公司章程规定，制定本规则。

第二条【适用范围】 本规则适用于公司党委会、董事会、总经理办公会等决策主体对“三重一大”事项的议事活动。

第三条【核心原则】 “三重一大”事项议事遵循以下原则：

（一）集体领导原则。 “三重一大”事项必须经集体讨论决定，任何个人或少数人不得擅自决定。

（二）民主集中原则。 充分发扬民主，广泛听取意见，在民主基础上实行正确的集中。

（三）个别酝酿原则。 重大事项在会前进行充分沟通酝酿，形成初步共识。

（四）会议决定原则。 所有“三重一大”事项必须通过正式会议作出决定，不得以传签、个别征求意见等方式替代。

第二章 党委会议事规则

第四条【会议召集】 党委会由党委书记召集并主持。党委书记不能履行职务时，可委托党委副书记召集并主持。党委会原则上每月召开一次，遇有重要情况可随时召开。

第五条【出席人数】 党委会须有半数以上党委委员到会方可召开。讨论决定重要事项时，须有三分之二以上党委委员到会。党委委员因故不能出席的，应当在会前请假，其意见可用书面形式表达。

第六条【议题确定】 党委会议题由党委书记确定，或由党委委员提出建议、经党委书记审定后列入议程。议题材料一般应当在会议召开前二至三日送达党委委员。

第七条【议事程序】 党委会议事按照以下程序进行：

（一）主持人宣布会议开始，通报到会人数，确认符合法定人数；

（二）议题提出人或相关部门负责人汇报议题内容；

（三）党委委员逐一发表意见，表明态度；

（四）主持人归纳讨论情况，提出决策建议；

（五）进行表决。

第八条【表决规则】 党委会表决实行一人一票。表决方式可以采用口头、举手、无记名投票或者记名投票等方式。赞成人数超过应到会党委委员的半数为通过。会议决定多个事项的，应当逐项表决。

第九条【会议记录】 党委会应当形成完整的会议记录。会议记录内容包括：会议时间、地点、主持人、出席人员、请假人员、议题名称、党委委员发言要点、表决方式和表决结果。会议记录由党委办公室负责整理归档。

第十条【会议纪要】 党委会会议纪要经党委书记审定后印发。会议纪要应当载明会议时间、地点、主持人、出席人员、议题、决议内容。会议纪要作为公司重要文件归档保存。

第三章 董事会议事规则

第十一条【会议召集】 董事会会议由董事长召集并主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持。董事会定期会议每年至少召开四次。

第十二条【会议通知】 召开董事会定期会议，应当于会议召开十日前书面通知全体董事。召开董事会临时会议，应当于会议召开三日前书面通知全体董事。会议通知应当载明会议日期、地点、期限、事由及议题。

第十三条【会议材料】 董事会办公室应当在会议召开前将会议材料送达全体董事。会议材料包括：会议议程、各项议案及相关背景材料、专门委员会审议意见、党委前置研究讨论意见。

第十四条【审议程序】 董事会审议按照以下程序进行：

（一）主持人宣布会议开始，通报到会董事人数，确认符合法定人数；

（二）主持人介绍会议议题；

（三）相关部门负责人汇报议案内容；

（四）专门委员会报告审议意见；

（五）董事发表审议意见；

（六）主持人总结审议意见；

（七）进行表决。

第十五条【表决规则】 董事会严格实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度，平等充分发表意见，一人一票表决。董事会会议应当有过半数董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。对于特别重大事项，法律法规或公司章程规定须经三分之二以上董事通过的，从其规定。

第十六条【关联董事回避】 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。

第十七条【会议记录】 董事会会议应当作成会议记录。会议记录包括：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名；会议议程；董事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果。出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第四章 总经理办公会议事规则

第十八条【会议召集】 总经理办公会由总经理召集并主持。总经理不能履行职务时，可委托副总经理召集并主持。总经理办公会原则上每月召开一次。

第十九条【参会人员】 总经理办公会由总经理、副总经理、财务负责人等经理层成员参加。根据议题需要，可通知相关部门负责人列席。

第二十条【议题范围】 总经理办公会研究讨论和决策的事项包括：董事会授权范围内的“三重一大”事项；公司日常经营管理中的重要事项；需要提交董事会、党委会审议事项的预备方案；以及其他需要集体研究的事项。

第二十一条【议事程序】 总经理办公会议事按照以下程序进行：主持人宣布会议开始；议题提出人或相关部门负责人汇报议题内容；与会人员发表意见；主持人总结意见；进行表决。

第二十二条【表决规则】 总经理办公会实行集体讨论、总经理最终负责的决策机制。与会人员充分发表意见，总经理在综合各方面意见的基础上作出决定。涉及“三重一大”事项的，按照集体决策程序进行表决。

第五章 会议记录与纪要管理

第二十三条【记录要求】 各决策主体的会议记录应当真实、准确、完整。记录内容包括：会议时间、地点、主持人、出席人员、请假人员、议题名称、发言要点、表决方式和表决结果。

第二十四条【纪要签发】 会议纪要经会议主持人审定后签发。党委会纪要由党委书记签发，董事会纪要由董事长签发，总经理办公会纪要由总经理签发。

第二十五条【纪要内容】 会议纪要应当载明以下内容：会议时间、地点、主持人、出席人员；议题名称；决议内容；执行责任部门和完成时限。

第二十六条【档案管理】 会议记录和会议纪要作为公司重要档案，按照公司档案管理规定归档保存。保存期限不少于十年。

第六章 附则

第二十七条【解释权】 本规则由公司董事会办公室负责解释。

第二十八条【施行日期】 本规则自董事会审议通过之日起施行。

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