3亿美元AI服务器绕道运往中国,加州华男被捕生活奢华;经营超十年、剥削中国女性,南加按摩店实为色情场,华人家族125万财产被收

一名南加州科技公司老板近日被联邦特工逮捕。

美国检方指控，38岁的圣盖博（San Gabriel）男子Greg Lui（又名Yiu Kong Lui），利用自己在工业市（City of Industry）经营的科技公司Earthmade Computer，涉嫌通过马来西亚、新加坡等第三国，将价值超过3亿美元的受出口管制高端计算机服务器转运至中国。

这些服务器搭载了美国制造的高性能GPU，其中包括英伟达（Nvidia）生产的处理器。

检方认为，这类先进计算技术可能被用于人工智能以及军事相关领域，因此受到美国出口管制。

Lui目前面临3项联邦指控。如果罪名成立，最高可能面临50年监禁。不过，目前这些都只是检方提出的指控，Lui仍依法享有无罪推定。

联邦特工突然出手

根据公开报道，Lui于9月30日被捕。

联邦调查局（FBI）和美国商务部相关执法人员当天在工业市的Earthmade Computer办公地点展开行动。

据现场报道，调查人员此前一直在关注Lui的行动。当天，他驾驶一辆白色车身的Tesla Cybertruck从圣盖博住处前往公司。

抵达公司后不久，联邦特工将其控制并戴上手铐。

与此同时，调查人员还对他的住宅展开搜查，并带走了相关证据。

根据联邦指控，Lui及其同伙涉嫌在2023年至2024年期间，利用Earthmade Computer购买受到美国出口管制的高端计算机设备。

问题在于，这些设备并没有直接从美国运往中国。

检方称，他们采取了一个“绕道”的方式：

美国 → 马来西亚/新加坡 → 中国

也就是说，在向供应商下订单时，他们涉嫌提供虚假文件和目的地信息，让相关设备看起来是要运往无需美国出口许可证的国家。

服务器抵达马来西亚、新加坡后，再由相关人员将其转运到中国。

美国司法部表示，这些操作涉嫌规避美国针对先进计算技术的出口限制。

一次交易就花了760万美元

法庭文件披露了其中一笔具体交易。

检方称，2024年1月，Lui曾向一名同谋发送电子邮件，讨论一家马来西亚转运公司可能购买70台搭载受管制AI技术的服务器。

邮件内容显示，他本人知道相关技术存在出口限制。

随后，他以约760万美元购买了27台服务器，并将设备从洛杉矶运往马来西亚吉隆坡。

两个月后，一名同谋在邮件中向一名马来西亚官员表示，这批服务器实际上已经被转运到中国。

检方认为，这说明相关设备的最终目的地并不是此前申报的马来西亚。

公司账户曾收到超过1.76亿美元

这起案件的资金规模同样引起关注。

根据法庭文件，2024年1月至10月期间，Earthmade Computer从两家马来西亚货运公司获得超过1.76亿美元款项。

检方还称，Lui利用自己在洛杉矶地区的摩根大通（JPMorgan Chase）以及美国银行（Bank of America）账户处理相关资金。

这也是他目前被控“串谋洗钱”的原因之一。

为什么美国如此重视这些服务器？

案件的核心并不只是普通电脑设备。

检方称，被转运的服务器搭载了美国制造的高性能GPU，这类芯片拥有强大的并行计算能力，是训练和运行大型人工智能模型的重要硬件。

而美国近年来不断加强对先进计算芯片及相关设备出口，其中一个重要考量就是防止先进计算能力被用于提升军事和其他敏感领域的能力。

美国检方表示，如果相关技术被绕过出口管制进入中国，可能削弱美国相关管制措施的效果。

美国加州地区检察官Bill Essayli表示，保护美国国家安全意味着防止先进的“超级智能”技术被用于增强竞争对手的军事能力。

他同时表示，检方将继续追究那些为了牟利而违反相关出口管制规定的行为。

生活奢华，豪宅也遭搜查

Lui被捕后，联邦调查人员还对他位于圣盖博的住宅进行了搜查。

据现场报道，这是一栋面积约4300平方英尺的两层住宅，拥有多间卧室，近期刚刚进行过装修，包括重新粉刷、更换窗户以及改造车道等。

调查人员从房屋内带走了一些物品作为证据。目前尚不清楚这些证据具体涉及哪些内容。

面临3项联邦重罪指控

目前Lui面临的指控包括：

• 串谋违反《出口管制改革法》及相关出口管理规定

• 向境外走私受管制物品

• 串谋洗钱

联邦大陪审团于9月29日返回起诉书。

Lui预计于周五在洛杉矶市中心的美国联邦地区法院首次出庭。

如果最终所有罪名均成立，法律规定的最高刑期合计可达50年。

不过需要特别说明的是，最高法定刑并不等于最终实际刑期，而且目前案件尚未审结，检方的指控仍需要在法庭上得到证明。

这起案件也再次引发关注：随着美国不断收紧先进AI芯片和计算设备的出口管制，如何阻止高端GPU通过第三国转运进入受限制市场，已经成为美国执法部门重点关注的问题。

南加范杜拉县（Ventura County）检察官办公室9月30日宣布，一个由马姓家族经营的犯罪集团，经陪审团裁定有罪。

这四人被控以按摩店为掩护经营色情交易，并通过金融机构、房地产及其他资产洗白不法所得。

四人被判有罪，刑期最高17年

被判有罪的四人分别是：

• 集团领导马向薇（Xiangwei Ma，音译，56岁）

• 她的丈夫马明（Ming Ma，音译，41岁）——两人相差15岁

• 马向薇的弟弟马向东（Xiangdong Ma，音译，54岁）

• 姐姐马莉（Li Ma，音译，60岁）

具体罪名：

• 马向薇：拉皮条、房贷欺诈及九项洗钱罪

• 马向东：拉皮条及五项洗钱罪

• 马莉：拉皮条及一项洗钱罪

• 马明：拉皮条及两项洗钱罪

第五名被告是马莉的丈夫海梅·卡尔德隆（Jaime Calderon，64岁），他已在2023年8月11日认罪承认洗钱。

案件背景：匿名检举信牵出十年产业链

案件起于2020年，多个执法机关接获匿名检举信，指范杜拉县多家按摩店疑涉卖淫和人口贩运，包括范杜拉市（Ventura）的Miracle Massage及怀尼米港（Port Hueneme）的A+ Massage。

调查发现：

这些按摩店经营超过十年

表面是合法按摩场所，实际招募并剥削来自中国的女性从事性交易，获利可观

被告再通过多家金融机构、寿险保单、赌场及房地产交易隐匿和转移不法所得

马向薇：曾在洛杉矶县服刑18个月

检方指出，马向薇曾在洛杉矶县承认企图拉皮条罪，入狱服刑18个月——服刑期间由其他成员继续经营按摩店。她出狱后重新掌控店务，但刻意避免登记为业主或经理。

她还利用人头掩饰自己在企业和房产中的角色。例如在西米谷（Simi Valley）Crowne Oak Lane的一处住宅，她就房产交易对自己的职业与收入提出前后矛盾的说法，后来申请短售（short sale），最终由她的丈夫卡尔德隆（Jaime Calderon）为买方——虽然交易条件规定她搬离，她仍继续住在那。

可没收超125万元资产

马向薇、马莉及马明承认以营利为目的从事有组织的犯罪牟利，陪审团也认定马向东涉有相同情节。

检方据此可没收被告超过125万元资产，包括查扣的现金、银行存款及寿险现金价值。

量刑时间表

四被告在宣判后均当庭收押：

• 马向薇：10月23日量刑，面临17年监禁

• 马向东：10月23日量刑，面临13年监禁

• 马莉：11月2日量刑，面临8年8个月监禁

• 马明：11月4日量刑，面临11年4个月监禁

检察官：被害人克服恐惧出庭作证

检察官里科莱·凯利（Rikole Kelly）感谢陪审员投入大量时间与心力，也肯定被害人克服恐惧出庭作证，以及调查人员多年锲而不舍。

她表示，被告以为剥削女性不必付出代价，如今终被究责。

范杜拉县检察长埃里克·纳萨伦科（Erik Nasarenko）则指出：非法按摩店往往是人口贩运和媒介卖淫的掩护，被害人被迫从事性交易——地方检察官办公室会全力追究这类犯罪者的责任。

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