2026年银行案防考试题库及答案

一、单选题(共10题)
1.银行在反洗钱工作中，以下哪项不是客户身份识别的要求？(  )
A.客户基本信息核实
B.客户交易背景调查
C.客户职业背景核实
D.客户财产来源核实
2.在银行内部控制中，以下哪项不是内部控制的目标？(  )
A.保证资产安全
B.确保财务报告真实可靠
C.提高员工福利待遇
D.促进业务发展
3.银行在处理客户投诉时，以下哪个原则是最重要的？(  )
A.客户至上
B.公平公正
C.依法合规
D.及时高效
4.以下哪项不是银行反欺诈系统中的技术手段？(  )
A.人工智能
B.大数据分析
C.生物识别技术
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