公司治理工作模板专辑

第五篇：经理层任期制和契约化管理办法模板

文件编号： 【XX集团】经理层管理〔20XX〕第X号

密级： 【内部/秘密】

发布范围： 集团总部各部门、各子公司

第一章 总则

第一条【制定目的与依据】 为建立健全市场化经营机制，激发经理层成员的积极性和创造性，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、国务院国资委关于深化三项制度改革的有关要求及公司章程规定，制定本办法。

第二条【适用范围】 本办法适用于公司总经理、副总经理、财务负责人等经理层成员。子公司经理层成员管理参照本办法执行。

第三条【管理原则】 经理层任期制和契约化管理遵循以下原则：

（一）党管干部原则。 坚持党对国有企业领导，充分发挥党组织在选人用人中的领导和把关作用。

（二）市场化选聘原则。 坚持市场化选人用人机制，拓宽选人用人视野，实行竞争上岗、公开招聘。

（三）契约化管理原则。 以契约明确经理层成员的责权利，实行任期制和契约化管理。

（四）刚性兑现原则。 严格按照契约约定进行考核兑现，考核不合格的坚决调整。

（五）权责对等原则。 经理层成员在授权范围内享有充分的经营自主权，同时承担明确的经营责任。

第二章 任期管理

第四条【任期期限】 经理层成员任期一般为三年，原则上与董事会任期保持一致。任期届满后，经考核合格的可以续聘，考核不合格的不再续聘。

第五条【任期起止】 经理层成员的任期自董事会聘任之日起计算，至任期届满之日止。任期届满前，董事会应当完成下一届经理层成员的聘任工作。

第六条【任期届满考核】 任期届满前三个月，董事会应当组织开展任期届满考核。考核内容包括：任期经营业绩责任书完成情况、岗位职责履行情况、党建工作责任制落实情况、廉洁从业情况。

第三章 聘任管理

第七条【选聘方式】 经理层成员的选聘采取内部竞聘、公开遴选、市场招聘等方式。内部竞聘面向公司内部符合条件的人员；公开遴选面向集团内部符合条件的人员；市场招聘面向社会公开招聘。

第八条【选聘程序】 经理层成员选聘按照以下程序执行：

（一）动议。 根据工作需要和岗位空缺情况，提出选聘动议。

（二）党委研究。 选聘方案须经公司党委前置研究讨论。

（三）资格审查。 对报名人员进行资格审查，确定候选人名单。

（四）综合考评。 组织笔试、面试、素质测评等综合考评。

（五）组织考察。 对拟聘人选进行组织考察，全面了解其德能勤绩廉表现。

（六）党委审定。 拟聘人选须经公司党委审定。

（七）董事会聘任。 由董事会按照法定程序聘任。

第九条【聘任协议】 董事会与经理层成员签订岗位聘任协议。聘任协议应当载明以下内容：聘任岗位、任期期限、岗位职责、权利义务、薪酬待遇、保密要求、违约责任、解聘条件。

第十条【契约签订】 董事会与经理层成员签订年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书。经营业绩责任书应当载明以下内容：考核指标及目标值、考核方式、薪酬兑现规则、退出条件。

第四章 考核管理

第十一条【考核指标】 经理层成员的考核指标包括：

（一）经营业绩指标。 利润总额、净资产收益率、资产负债率、全员劳动生产率、研发经费投入强度、营业现金比率等。

（二）管理效能指标。 战略执行、风险防控、合规管理、内部控制等。

（三）党建工作指标。 党建工作责任制落实情况。

（四）廉洁从业指标。 廉洁自律情况。

第十二条【考核方式】 经理层成员考核采取年度考核和任期考核相结合的方式。年度考核每年进行一次，任期考核在任期届满前进行。考核采取定量考核与定性评价相结合的方式。

第十三条【考核等级】 考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。优秀等级——各项指标均超额完成，综合得分在九十分以上；良好等级——各项指标均完成，综合得分在八十分以上；合格等级——主要指标基本完成，综合得分在六十分以上；不合格等级——主要指标未完成，综合得分低于六十分。

第十四条【考核程序】 考核按照以下程序执行：

（一）述职。 经理层成员向董事会进行年度（任期）述职。

（二）考核评价。 董事会薪酬与考核委员会组织实施考核评价。

（三）考核结果审定。 考核结果经公司党委审定后，报董事会批准。

（四）考核反馈。 将考核结果反馈至经理层成员本人。

第五章 薪酬兑现与退出

第十五条【薪酬结构】 经理层成员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。基本年薪按月发放，绩效年薪根据年度考核结果兑现，任期激励收入根据任期考核结果兑现。

第十六条【薪酬兑现规则】 年度考核为优秀的，绩效年薪按约定标准的一点二倍兑现；年度考核为良好的，按一点零倍兑现；年度考核为合格的，按零点八倍兑现；年度考核为不合格的，扣减全部绩效年薪。任期考核为优秀的，任期激励收入按约定标准的一点二倍兑现；任期考核为良好的，按一点零倍兑现；任期考核为合格的，按零点八倍兑现；任期考核为不合格的，扣减全部任期激励收入。

第十七条【退出机制】 出现以下情形之一的，经理层成员应当退出：

（一）年度考核连续两年不合格的；

（二）任期考核不合格的；

（三）因健康原因无法正常履行职务的；

（四）达到法定退休年龄的；

（五）主动辞职的；

（六）因违规违纪被追究责任的。

第十八条【退出方式】 经理层成员退出方式包括：解聘、降职、转岗、退休、辞职等。解聘须经董事会审议决定。降职、转岗须经公司党委审定后，由董事会按照法定程序办理。

第六章 附则

第二十一条【档案管理】 经理层成员的聘任协议、经营业绩责任书、考核结果、薪酬兑现记录等材料，由人力资源部门按照干部人事档案管理规定归档保存。

第二十二条【解释权】 本办法由公司人力资源部门负责解释。

第二十三条【施行日期】 本办法自董事会审议通过之日起施行。

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