2018-2019年,五花八门的“股权传销”层出不穷,十分疯狂。“智天”、“人人家”、“亚元”、“青岛大狮”、“非洲矿业”、“龙爱量子”、“云数贸”、“非洲电力”、“华尔街之路”、“华云数字”等项目,收割了一大批中老年传销群体。投入的养老金,全部打了水漂。
法网恢恢,疏而不漏。
在之后的一两年间,这些传销项目都被公安机关依法查处,头目也纷纷获刑。
智天邓智天获刑13年,云数贸的“张健”获刑14年,青岛大狮岳本华获刑12年,非洲矿业孙鹏获刑14年,亚元兰新民获刑八年半等等。详见:
近几年来,境外诈骗团伙制作了许多诈骗App,以这些项目发米的名义,对曾经的传销参与者进行精准杀熟,收割了一波又一波。
今天,来聊聊“华尔街之路”的诈骗App,看看其中的套路。
一、华尔街之路App宣传
首先,我们来看一下这个粗陋的诈骗App:



每次的承诺,都是一场空。
只有一次次交钱上贡。
二、36轮收割
截止2026年5月,这一诈骗项目已经收割了36轮之多:
1:办卡:500
2:理财:800
3:激活:999
4:任职:800
5:签约:800返
6:安全码:580返
7:预存:1000
8:债券:1000
9:网银:530
10:网银安全证书:499返
11:手机号转账:499三选一
12:绑定微信:380三选一
13:绑定支付宝:380三选一
14:历史收益提现:580
15:反洗钱承诺书:399返
16:升超级一类卡:339
17:激活历史提现:330
18:身份审核微信:298返
19:身份审核支付宝:330返
20:速汇通:350
21:卡提额:330
22:绑ATM机:330返
23:IDC数字币:290
24:数字人民币:368
25:专属支付系统:338返
26:个人所得税:380
27:U盾:308
28:现金支票:330
29:历史提现:290
30:手机转账交易费:288返
31:pos机:329
32:ATM机接入:288
33:数字人民币单笔提现费:390
34:手机转账接入承兑费:270
35:归属地认证:315
36:银行VIP:380


全是套路,一旦上钩,就一轮轮收割。
想发财,做梦!
三、骗局曝光
早在2020年11月6日,湖南《潇湘晨报》A05版就曝光了“华尔街之路”骗局:
http://epaper.xxcb.cn/xxcba/html/2020-11/06/content_3036183.htm


经过一年多的调查和审理,这批“涉案人员”已纷纷进入庭审程序。
之前,本站报道了一起案件的审判结果,任某华等人被判处八年半不等有期徒刑,请阅读《“华尔街之路”传销案判决书公布!股东一局成员被判八年半!林有源在逃!》。
2021年4月1日,中国裁判文书网披露了最新一起“华尔街之路”传销案的一审和二审判决书:


下面,就来看一下这起特大传销案的相关情况。
根据判决书,“华尔街之路”传销案的主犯林有源(网名边城浪子、可乐)目前在逃。



根据判决书,被告人盛征负责为整个“华尔街之路”项目收取资金、向境外转款、向参与人发放股权分红、发展会员以及报单奖励。被告人高俭峰、汤贵贤、吴旭英、吴明川、赵劲松因前期发展人员多,被“林有源”封为“五龙首长”,进入股东局,被告人王顺义也是股东局成员,6人各自建立多个微信群,进行虚假宣传。

看一下所谓的网站:



经鉴定,华尔街之路项目有会员33万余个,总计56层级。被告人盛征涉案金额为2.3亿余元,被告人陈方园涉案金额3100万余元,被告人董伟春、赵晔涉案金额1230万余元。

2020年12月3日,湖南省长沙市雨花区人民法院对本案作出一审判决,判决结果如下:
被告人盛征犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币三十万元;
被告人高俭峰犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币三十万元;
被告人汤贵贤犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币三十万元;
被告人吴旭英犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币三十万元;
被告人吴明川犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币三十万元;
被告人王顺义犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币三十万元;
被告人赵劲松犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币三十万元;
被告人陈方园犯隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年九个月,并处罚金人民币十万元;
被告人董伟春犯隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币六万元;
被告人赵晔犯隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币五万元;

2021年3月15日,湖南省长沙市中级人民法院作出二审裁决:
驳回上诉,维持原判!

法网恢恢,疏而不漏!
资料来源:裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn/),特此鸣谢!
【旧文参考】
“华尔街之路”传销案判决书公布!股东一局成员被判八年半!林有源在逃!
【AMBC】山东泰安开庭审理“非中矿业”传销案!多位公司人员受审!
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