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舞弊调查营新加话题!AI舞弊调查工具!!
几个席位报名1450RMB/位！报完截止！
同时新增话题：大厂2026年舞弊通告情况和前沿调查观察--AI工具在反舞弊应用
看一下当前AI工具在舞弊调查中的使用！也很适合老调查员~
HIGHLIGHTS
四大亮点 · 一次学透反舞弊全链路
这不是一堂“普法课”，而是一次实战技能的集中偷师：审讯桌上的心理战、调查手里的方法论、刑民交叉的路径设计、员工处置的争议防火墙——四块短板，一次补齐。
前阿里巴巴、美团廉正专家，现任头部游戏公司内控合规负责人，20 年一线调查实战倾囊分享：从举报研判、访谈突破到笔录制作，讲透企业内部调查的方法、边界与节奏。
以侦查视角构建刑事控告证据闭环，打通刑事控告与民事救济的双向路径，教你做对“内部处理—民事追偿—刑事报案”的路径抉择。
调查不是终点，处置才是考验。法总视角实战分享违规员工的后续妥善处置，避开劳动争议雷区，让处理决定落得了地、经得起仲裁与诉讼的检验。
DAY TWO · EVIDENCE
采购舞弊 + 职务侵占与行受贿行为的调查 / 证据搜集
公安经侦背景企业调查官吴教官
2026年10月30日 · 上海
采购回扣、职务侵占、行受贿……这些词离每一家企业都不遥远。很多企业调查做到一半才发现：权限越界了、证据链断了、当事人早就串好了供。内部调查不是“问一问、记一记”，而是一门讲方法、讲边界、讲节奏的专业活。
本次舞弊调查营 Day 2，从企业内部视角讲透访谈与处置，以侦查视角拆解证据与刑事交叉，一天时间，把“调查—访谈—证据—处置”全链路跑通一遍。
会议日程
08:30 - 09:00
签到
企业内部职务侵占与行受贿行为的调查和访谈
掌握举报人信息：制定调查方法和策略
应对策略：保证证据、控制期间、避免串供
访谈技巧与笔录制作核心要点，重点访谈突破技巧
司法举报材料的准备标准与沟通策略：如何提升立案成功率
违规员工的后续妥善处置
大厂2026年舞弊通告情况和前沿调查观察
*AI工具在反舞弊应用
反舞弊调查与刑事交叉
侦破思维导入：公安办案逻辑与企业内部调查的底层共通性，以及企业调查相比刑事侦查的权限边界
风险识别：舞弊红旗信号的分类识别与线索初核的启动标准
线索挖掘：从举报投诉、审计异常、数据比对中发现线索的方法与工具
证据固定：电子数据、书证、言词证据的取证规范与合法性要求
路径设计：调查方案的整体设计与“内部处理—民事追偿—刑事报案”的路径抉择
16:00 - 16:10
结束
特邀讲师
潘年飞
前阿里、美团廉正专家 ｜ 莉莉丝内控合规负责人
潘先生曾任阿里巴巴集团和美团廉正团队任职专家及调查负责人，对领先的廉正监察体系有深入的建设体会和理解，在案件打击、风险治理、廉正文化相关的打防结合理论，有实践及沉淀。现任莉莉丝内控合规部负责人，负责管理公司审计、内控、监察职能、公司信息化系统建设，全面搭建风险管理三道防线。
张倩文
明商事法志团队 联合创始人
中国刑事警察学院 诉讼法学硕士 · 西南政法大学 经济贸易法学学士
具备某直辖市公安局公安工作经验，精于刑事控告环节的证据锁定。在穿透式监管深化与AI技术广泛应用的背景下，擅长利用前沿取证手段构建刑事控告证据闭环。深耕知识产权犯罪、金融犯罪及刑民交叉领域，长期承办企业重大疑难复杂案件。以侦查视角构建诉讼策略，打通刑事控告与民事救济的双向路径，为客户提供全链条、闭环式法律服务。
某调查大咖确认中
💡 报名信息
时间：10月30日 09:00-16:30
费用：1980元/人，会员可使用1张票， 第二位半价
限时优惠1450RMB! 不能用会员票子抵扣~需付现
扫码报名或邮件至官方邮箱conference@everlaw.com.cn（请备注您的公司名称，部门）
