动态 | 人工智能AI背景下新型贿赂风险管控和穿透式监管研讨会圆满举办

研讨会上，Intertek商业保障部合规项目经理、Intertek管理学院授权高级讲师时书毅首先带来“人工智能AI背景下新型贿赂风险识别与应对”主题分享，结合2025版ISO37001反贿赂管理体系关键变化，深入解析数字技术催生的隐蔽腐败与多元化利益输送风险，指出虚拟货币交易、算法操控、流量倾斜等新型贿赂模式大幅提升了风险隐蔽性与调查难度，同时全球合规要求趋严、企业反贿赂管理战略升级，推动ISO37001标准完成新一轮迭代升级。

时书毅老师从AI工作原理出发，系统拆解数据采集、模型训练、部署应用全流程中的新型贿赂风险点，包括数据做局、算法后门、决策放水等典型风险场景，并结合招投标围标、电商补贴套取、渠道利益输送等真实案例，提出全生命周期风险应对策略，强调通过数据溯源、算法透明化、决策留痕、权限管控等措施，以技术赋能、制度约束与人机制衡三重防线，有效防范AI场景下的贿赂风险，帮助企业精准识别风险、完善管控机制，把握新版标准核心要求，持续提升反贿赂管理水平。

北京德和衡律师事务所高级合伙人、龙龘合规团队负责人陶光辉律师以“穿透式监管体系建设实务”为主题展开深度分享。陶光辉律师从穿透式监管的时代背景、核心价值与落地路径全面展开，指出在国企改革深化、传统管理模式面临信息黑箱、风险滞后、标准不一、责任悬空等痛点的背景下，国资委密集出台政策文件，推动穿透式监管从理论走向实践，这是企业必须落实的治理变革而非可选管理工具。

他系统阐释了穿透式监管“四梁八柱”的完整架构，以体制机制、智能化监管系统、监督追责体系、监管制度体系为四大支柱，搭配组织架构、授权机制、数据底座、规则模型、技术集成、闭环管理、刚性挂钩、制度嵌入八项支撑能力，构建起集治理、技术、管理于一体的复合生态系统，核心目标是实现信息透明、权力受控、责任可追。陶光辉律师详细解读穿透式监管的四大核心价值，既能为决策层打造数据贯通的监管驾驶舱，实现一屏看全域，也能为管理层配备7×24小时智能哨兵，从人防转向技防，还能为业务层构筑事中预警的防护网，为监督层打通精准追责的责任链条，是护航企业高质量发展的安全保障。

围绕体系建设，他提出“五步法”实操路径，从现状诊断规划、规则模型体系设计、制度流程固化、智能化平台落地到闭环运营评估，明确业务、规则、技术、管理的三次转化关键，结合产权、资金流、投资链、采购四大重点领域的穿透实践与典型风险规则，讲解数据治理、预警处置铁三角机制、评价结果刚性挂钩等落地要点，为企业搭建穿透式监管体系提供了可复制、可落地的实操方案，引导企业将监管要求深度嵌入业务全流程，实现从被动合规向主动防控转型。

本次研讨会搭建了专业的合规交流平台，两位专家的分享紧扣政策导向与行业实践，兼具理论高度与实操价值。