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研讨会邀请丨人工智能AI背景下新型贿赂风险管控和穿透式监管

研讨会邀请丨人工智能AI背景下新型贿赂风险管控和穿透式监管

随着数字时代的到来,国内外合规监管格局持续深化,我国监管体系正加速向“穿透式”转型,监管部门依托大数据、人工智能等技术,打破监管壁垒、穿透交易表象,实现对各类违规行为的精准识别与从严查处;与此同时,人工智能AI的深度应用,在提升行业效率、优化资源配置的同时,也催生了新型贿赂模式,其隐蔽性、复杂性显著提升,给企业合规管理带来了全新挑战。

为助力各单位精准把握穿透式监管政策导向,深刻剖析AI背景下新型贿赂的风险点,了解ISO37001新版标准“硬核升级”背后的深层意义,搭建合规经验交流与风险防控智慧碰撞高端平台,Intertek联合北京德和衡律师事务所组织本次“人工智能AI背景下新型贿赂风险管控和穿透式监管研讨会”,诚邀您拨冗莅临,共话风险、共探对策、共筑合规防线。

核心亮点抢先看

话题1:人工智能AI背景下新型贿赂风险识别与管控

人工智能AI背景下新型贿赂风险表现形式

2025版ISO37001贿赂风险要求的“硬核升级”

基于算法的隐蔽贿赂

数据交易中的贿赂

虚拟货币贿赂

人工智能AI背景下新型贿赂风险识别方法

大数据分析挖掘异常交易模式

人工智能算法监测异常行为

人工智能AI背景下新型贿赂风险管控策略

技术层面管控

企业合规管理层面管控

话题2:合规内控-穿透式监管

穿透式监管的政策逻辑与价值

构建系统化的穿透监管认知

将穿透要求制度化、规范化

AI技术驱动的风险穿透架构

破解实施中的法律与管理难题

研讨会日期

日期

5月28日

时间

13:30-17:00

费用

免费

地址

北京市 (具体地址于会前通知)

研讨会议程

13:00-13:30

签到&交流

13:30-15:00

人工智能AI背景下新型贿赂风险识别与管控

15:00-15:15

茶歇&自由交流

15:15-16:40

合规内控-穿透式监管

16:40-17:00

研讨&答疑

17:00

活动结束

邀请对象

  • 公司高层管理人员;

  • 企业合规、风控、法务、纪检、供应链、国际业务部等部门负责人、骨干人员;

  • 律师。

嘉宾介绍

时书毅 | 老师
Intertek商业保障部

·Intertek商业保障部合规项目经理;

·Intertek管理学院授权高级讲师;

·ISO 37001反贿赂及ISO 37301合规管理体系主任审核员;

·ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / QC080000注册审核员;

曾在中美合资企业有多年企业运营管理经验,具备20+年管理培训和体系审核经验,曾为超20家国内外知名企业提供反贿赂及合规管理建设和培训服务,是国内首批从事合规管理体系研究和服务的专家之一。

陶光辉
高级权益合伙人

·北京德和衡律师事务所高级权益合伙人,龙龘合规团队负责人,一法管理创始人;

·北京市律师协会合规与风险防控专业委员会副主任,北京朝阳律协企业合规建设研究会副主任,上海企业合规研究中心法律顾问,中国五矿化工进出口商会合规委员会专家委员;

· 高级经济师,高级企业合规师,广州青岛武汉兰州等多地仲裁员,上市公司独立董事资格,大连大学法学院客座教授,北大全球高端法商人才计划未来领袖班授课专家,中国政法大学法学院“律师事务所管理”研究生课程实务授课教师,中国人民大学企业法治研究所兼职研究员,中国管理科学学会理事;

· 《法务、合规、内控、风险一体化管理原则与实施指南》、《国有企业合规管理体系有效性评价原则与实施指南》、《企业合规管理咨询师能力评价规范》等团体标准核心起草人。

报名入口

咨询热线:

杨小姐

021-5339 7720

sc.china@intertek.com