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第二十章破 坏社会主义市场经济秩序罪（4）：
破坏金融管理秩序罪
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1 、 单选题
下列哪一行为不成立使用假币罪（不考虑数额）?（ ）
A ： 用假币缴纳罚款
B ： 用假币兑换外币
C ： 在朋友结婚时，将假币塞进红包送给朋友
D ： 与网友见面时，显示假币以证明经济实力
2 、 单选题
关于货币犯罪，下列哪一选项是正确的?（ ）
A ： 以货币碎片为材料，加入其他纸张，制作成假币的，属于变造货币
B ： 将金属货币熔化后，制作成较薄的、更多的金属货币的，属于变造货币
C ： 将伪造的货币赠与他人的，属于使用假币
D ： 运输假币并使用假币的，按运输假币罪从重处罚
3 、 单选题
洗钱罪的上游犯罪不包括下列哪一选项的犯罪?（ ）
A ： 挪用公款罪
B ： 组织、领导参加黑社会性质组织罪
C ： 走私、贩卖、运输、制造毒品罪
D ： 组织未成年人进行违反治安管理活动罪
4 、 单选题
关于货币犯罪，下列哪一选项是错误的?（ ）
A ： 伪造货币罪中的“货币”，包括在国内流通的人民币、在国内可兑换的境外货币，
以及正在流通的境外货币
B ： 根据《刑法》规定，伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照伪造货币罪从重
处罚。据此，行为人伪造美元，并运输他人伪造的欧元的，应按伪造货币罪从重处罚
C ： 将低额美元的纸币加工成高额英镑的纸币的，属于伪造货币
D ： 对人民币真币加工处理，使100元面额变为50元面额的，属于变造货币5 、 单选题
关于破坏社会主义市场经济秩序罪的认定，下列哪一选项是错误的?（ ）
A ： 采用运输方式将大量假币运到国外的，应以走私假币罪定罪量刑
B ： 以暴力、胁迫手段强迫他人借贷，情节严重的，触犯强迫交易罪
C ： 未经批准，擅自发行、销售彩票的，应以非法经营罪定罪处罚
D ： 为项目筹集资金，向亲戚宣称有高息理财产品，以委托理财方式吸收10名亲戚300
万元资金的，构成非法吸收公众存款罪
6 、 单选题
关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的?（ ）
A ： 《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑
社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
B ： 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的
成立
C ： 上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗
钱罪的认定
D ： 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷
款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
7 、 多选题
关于非法吸收公众存款罪，下列哪些说法是正确的?（ ）
A ： 仙桃市某有限公司不具有房产销售的真实内容，以返本销售、售后包租、约定回购、
销售房产份额等方式非法吸收资金的，构成非法吸收公众存款罪
B ： 上海市某信托投资公司不具有募集基金的真实内容，以假借转让股权、发售虚构债
券等方式，向社会不特定对象变相吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众
存款罪
C ： 习某等人采取投资入股的名义，向公众吸收存款，并承诺在一定期限内还本付息并
给付报酬，习某的这种行为构成非法吸收公众存款罪
D ： 北京某民间环保公益组织以植树造林为名，向社会不特定人员非法吸收数量巨大的
资金，该单位构成非法吸收公众存款罪
8 、 多选题
关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?（ ）
A ： 洗钱罪的上游犯罪有七类
B ： 被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明
显高于市场的“手续费”，没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯
罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知”
C ： 洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提
D ： 被告人通过虚构交易的方式。协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，这属
于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”9 、 多选题
关于货币犯罪的认定，下列哪些选项是正确的?（ ）
A ： 以使用为目的，大量印制停止流通的第三版人民币的，不成立伪造货币罪
B ： 伪造正在流通但在我国尚无法兑换的境外货币的，成立伪造货币罪
C ： 将白纸冒充假币卖给他人的，构成诈骗罪，不成立出售假币罪
D ： 将一半真币与一半假币拼接，制造大量半真半假面额100元纸币的，成立变造货币
罪
10 、 问答题
莫某通过互联网认识蒋某后，以5500元人民币向蒋某购买了1100张面值100元的假人民
币11万元。莫某携带此假币窜到某市，以假币购买小商品换取真人民币的方式到处作案，
一共使用了52张100元面值的假人民币。派出所民警在巡逻过程中发现莫某在出售假币，
并从其身上查获20张100元的假人民币，在其组织的出租屋内查获1000余张面值100元
的假人民币。另查获，莫某到陈某的租住地打麻将，以250元人民币出售给陈某50张面
值100元的人民币5000元。
请回答下列问题：
（1）莫某购买假币后，又将其中一部分假币出售的行为如何认定?
（2）莫某购买假币后，除出售的一部分外，还有使用假币的行为，对其使用假币的行
为应该如何认定?
（3）莫某在出售假币时被抓获，其在现场及住所处的假币是否应当认定为出售假币的
犯罪数额?
11 、 不定项选择题
潘某经人介绍认识张某，商定潘某通过银行卡转账的方式为张某等人转移从网上银行诈
骗的钱款，潘某按照转移钱款10％的比例提成。嗣后，张某通过非法手段获取网上银行
客户黄某等人的银行卡卡号和密码，并将资金划入潘某办理的多张银行卡卡内，共计人
民币100余万元。对潘某的行为认定，下列选项正确的是：（ ）
A ： 洗钱罪
B ： 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
C ： 窝藏、包庇罪
D ： 构成张某金融犯罪的同案犯
12 、 不定项选择题
甲、乙预谋修车后以假币骗付。某日，甲、乙在某汽修厂修车后应付款4850元，按照预
谋甲将4900元假币递给乙清点后交给修理厂职工丙，乙说：“修得不错，零钱不用找
了”，甲、乙随即上车。丙发现货币有假大叫“别走”，甲迅即启动驶向厂门，丙扑向
甲车前风档，抓住雨刮器。乙对甲说：“太危险，快停车”，甲仍然加速，致丙摔成重
伤。
请回答题。
甲、乙用假币支付修车费被识破后开车逃跑的行为应定的罪名是： 查看材料
A ： 持有、使用假币罪B ： 诈骗罪
C ： 抢夺罪
D ： 抢劫罪
13 、 不定项选择题
甲、乙预谋修车后以假币骗付。某日，甲、乙在某汽修厂修车后应付款4850元，按照预
谋甲将4900元假币递给乙清点后交给修理厂职工丙，乙说：“修得不错，零钱不用找
了”，甲、乙随即上车。丙发现货币有假大叫“别走”，甲迅即启动驶向厂门，丙扑向
甲车前风档，抓住雨刮器。乙对甲说：“太危险，快停车”，甲仍然加速，致丙摔成重
伤。
请回答题。
对甲的定罪，下列选项错误的是： 查看材料
A ： 抢夺罪、故意伤害罪
B ： 诈骗罪、以危险方法危害公共安全罪
C ： 持有、使用假币罪，交通肇事罪
D ： 抢劫罪、故意伤害罪
14 、 不定项选择题
甲在国外旅游，见有人兜售高仿真人民币，用1万元换取10万元假币，将假币夹在书中
寄回国内。（事实一）
赵氏调味品公司欲设加盟店，销售具有注册商标的赵氏调味品，派员工赵某物色合作者。
甲知道自己不符加盟条件，仍找到赵某送其2万元真币和10万元假币，请其帮忙加盟事
宜。赵某与甲签订开设加盟店的合作协议。（事实二）
甲加盟后，明知伪劣的“一滴香”调味品含有害非法添加剂，但因该产品畅销，便
在“一滴香”上贴上赵氏调味品的注册商标私自出卖，前后共卖出5万多元“一滴香”。
（事实三）
张某到加盟店欲批发1万元调味品，见甲态度不好表示不买了。甲对张某拳打脚踢，并说
“涨价2000元，不付款休想走”。张某无奈付款1．2万元买下调味品。（事实四）
甲以银行定期存款4倍的高息放贷，很快赚了钱。随后，四处散发宣传单，声称为加盟
店筹资，承诺3个月后还款并支付银行定期存款2倍的利息。甲从社会上筹得资金1000万，
高利贷出，赚取息差。（事实五）
甲资金链断裂无法归还借款，但仍继续扩大宣传，又吸纳社会资金2000万，以后期借款
归还前期借款。后因亏空巨大，甲将余款500万元交给其子，跳楼自杀。（事实六）
关于事实二的定性，下列选项正确的是： （ ）
A ： 甲将2万元真币送给赵某，构成行贿罪
B ： 甲将10万假币冒充真币送给赵某，不构成诈骗罪
C ： 赵某收受甲的财物，构成非国家工作人员受贿罪
D ： 赵某被甲欺骗而订立合同，构成签订合同失职被骗罪
15 、 不定项选择题
甲在国外旅游，见有人兜售高仿真人民币，用1万元换取10万元假币，将假币夹在书中
寄回国内。（事实一）赵氏调味品公司欲设加盟店，销售具有注册商标的赵氏调味品，派员工赵某物色合作者。
甲知道自己不符加盟条件，仍找到赵某送其2万元真币和10万元假币，请其帮忙加盟事
宜。赵某与甲签订开设加盟店的合作协议。（事实二）
甲加盟后，明知伪劣的“一滴香”调味品含有害非法添加剂，但因该产品畅销，便
在“一滴香”上贴上赵氏调味品的注册商标私自出卖，前后共卖出5万多元“一滴香”。
（事实三）
张某到加盟店欲批发1万元调味品，见甲态度不好表示不买了。甲对张某拳打脚踢，并说
“涨价2000元，不付款休想走”。张某无奈付款
1．2万元买下调味品。（事实四）
甲以银行定期存款4倍的高息放贷，很快赚了钱。随后，四处散发宣传单，声称为加盟
店筹资，承诺3个月后还款并支付银行定期存款2倍的利息。甲从社会上筹得资金1000万，
高利贷出，赚取息差。（事实五）
甲资金链断裂无法归还借款，但仍继续扩大宣传，又吸纳社会资金2000万，以后期借款
归还前期借款。后因亏空巨大，甲将余款500万元交给其子，跳楼自杀。（事实六）
关于事实一的分析，下列选项正确的是：（ ）
A ： 用1万元真币换取10万元假币，构成购买假币罪
B ： 扣除甲的成本1万元，甲购买假币的数额为9万元
C ： 在境外购买人民币假币，危害我国货币管理制度，应适用保护管辖原则审理本案
D ： 将假币寄回国内，属于走私假币，构成走私假币罪
