某集团公司内控管理手册附流程图及流程说明

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目录 1

1 编制说明 1

2 某集团内控管理体系一览图 1

3 内控流程图图示说明 2

4 风险列表 3

5 流程列表 24

6 手册使用及更新 1

7 流程图、流程说明、风险控制矩阵 2

7.1 公司治理 2

7.1.1 子公司董事会会议 2

7.1.2 子公司监事会会议 7

7.1.3 分子公司党委/支委会会议 11

7.1.4 分子公司总经理办公会会议 16

7.1.5 分子公司职工代表大会管理 21

7.1.6 分子公司组织机构设置及职责制定与调整 25

7.1.7 分子公司岗位职能职责制定与调整 29

7.1.8 分子公司规章制度管理 33

7.2 战略管理 40

7.2.1 分子公司发展目标与战略规划管理 40

7.2.2 分子公司年度经营目标计划管理 45

7.3 人力资源 50

7.3.1 分子公司人力资源中长期规划 50

7.3.2 分子公司年度招聘计划管理 54

7.3.3 分子公司员工招聘管理 57

7.3.4 分子公司中层管理干部选拔任用 61

7.3.5 分子公司年度培训计划管理 67

7.3.6 分子公司员工培训实施与评估管理 70

7.3.7 分子公司工资总额管理 73

7.3.8 分子公司薪酬计算及发放 77

7.3.9 分子公司经营目标考核管理 80

7.3.10 分子公司员工绩效考核管理 85

7.3.11 分子公司员工请休假管理 88

7.3.12 分子公司离职管理 91

7.3.13 分子公司劳动合同管理 94

7.3.14 分子公司人事档案管理 97

7.4 社会责任 101

7.4.1 分子公司突发事件应对管理 101

7.5 企业文化 107

7.5.1 分子公司企业文化建设活动方案与实施管理 107

7.6 行政事务 110

7.6.1 分子公司收文管理 110

7.6.2 分子公司发文管理 114

7.6.3 分子公司档案管理 118

7.6.4 分子公司印章制作管理 121

7.6.5 分子公司印章使用管理 124

7.6.6 分子公司印章停用、回收、销毁管理 127

7.6.7 分子公司办公用品采购管理 131

7.6.8 分子公司信访管理 134

7.6.9 分子公司信息系统权限管理 141

7.7 收费管理 144

7.7.1 运营收费管理 144

7.7.2 通行费（现金）管理 148

7.7.3 卡票管理 151

7.8 稽查监控 155

7.8.1 运营稽查管理 155

7.8.2 运营监控信息管理 160

7.8.3 投诉受理 164

7.9 经营开发 168

7.9.1 开发项目管理 168

7.9.2 资产出租管理 171

7.9.3 服务区服务质量管理 174

7.10 公路养护 178

7.10.1 日常养护维修管理 178

7.10.2 应急养护抢险工程管理 183

7.10.3 专项工程立项管理 186

7.10.4 专项工程设计管理 189

7.10.5 专项工程监理管理 193

7.10.6 专项工程进度管理 198

7.10.7 专项工程技术质量管理 202

7.10.8 专项工程安全管理 205

7.10.9 专项工程计量管理 209

7.10.10 专项工程变更管理 213

7.10.11 专项工程验收与结/决算管理 217

7.11 机电设备维护 223

7.11.1 机电日常维护管理 223

7.11.2 机电备品备件管理 227

7.11.3 机电专项工程立项管理 231

7.11.4 机电专项工程设计管理 234

7.11.5 机电专项工程监理管理 239

7.11.6 机电专项工程进度管理 242

7.11.7 机电专项工程技术质量管理 247

7.11.8 机电专项工程安全管理 250

7.11.9 机电专项工程计量管理 254

7.11.10 机电专项工程变更管理 258

7.11.11 机电专项工程验收与结/决算管理 262

7.12 路产管护 268

7.12.1 巡查管理 268

7.12.2 清排障管理 271

7.12.3 路产路权维护 274

7.13 安全环保 279

7.13.1 安全生产管理 279

7.13.2 突发事件应对管理 284

7.13.3 环境保护管理 288

7.14 采购管理 293

7.14.1 分子公司公开/邀请招标管理 293

7.14.2 分子公司公开比选管理 299

7.14.3 分子公司竞争性谈判/询价管理 304

7.14.4 分子公司单一来源采购管理 308

7.15 合同管理 311

7.15.1 分子公司合同管理 311

7.16 资产管理 316

7.16.1 分子公司固定资产采购 316

7.16.2 分子公司固定资产盘点 320

7.16.3 分子公司固定资产报废与处置 324

7.17 风险管理与内部监督 328

7.17.1 分子公司风险管理 328

7.17.2 分子公司年度内部控制评价管理 333

7.17.3 分子公司内部审计管理 338

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