舞弊调查营新加话题!AI舞弊调查工具的应用

08:30 - 09:00  签到

09:00 - 12:00

模块一｜反舞弊调查与刑事交叉

●侦查思维导入：公安办案逻辑与企业内部调查的底层共通性，以及企业调查相比刑事侦查的权限边界

●风险识别：舞弊红旗信号的分类识别与线索初核的启动标准

●线索挖掘：从举报投诉、审计异常、数据比对中发现线索的方法与工具

●证据固定：电子数据、书证、言词证据的取证规范与合法性要求

●路径设计：调查方案的整体设计与“内部处理—民事追偿—刑事报案”的路径抉择

主讲人：张倩文　明商事法志团队 联合创始人

12:00 - 13:00  午餐（含餐）

13:00 - 14:30

模块二｜【前沿观察和实务交流】AI 工具在调查中的应用

●跨境视角：AI 辅助证据发现与调查在中国香港的规模化应用现状，海外路径与境内限制的对照，以及可借鉴的思路

●落地经验：一线律师和调查团队在真实案件与调查场景中的操作方法与避坑心得

●“野路子”干货：不一定写在说明书里的实用 AI 调查技巧

●开放互动：小范围多互动，围绕你手上的真实问题，现场碰撞、现场拆解

主讲人：李响　环球律师事务所 合伙人

陈霦（Eden Chen）　安迈中国法证技术服务团队 董事总经理 / 主管

14:30 - 14:40  茶歇

14:40 - 16:10

模块三｜企业内职务侵占与行受贿行为的调查和访谈

● 掌握举报人信息：制定调查方法和策略

● 应对策略：保全证据、控制局面、避免串供

● 访谈技巧与笔录制作核心要点，重点面谈突破技巧

● 司法举报材料的准备标准与沟通策略：如何提升立案成功率

● 违规员工的后续妥善处理

主讲人：潘年飞　前阿里、美团廉正专家｜莉莉丝内控合规负责人

16:00 - 16:10  结束