夜雨聆风
◆以“酒水拍卖”为幌子，搭建平台、售卖虚拟积分敛财。
◆设计双重盈利模式：以“酒水自动涨价”为诱饵，收取50个至200个积分作为竞拍手续费，制造“低投入、高收益”假象；推出“拉人给佣金”机制，激励会员发展新人，扩大积分购买量。
◆通过线上线下同步推广，平台会员呈爆炸式增长，截至2024年11月，有效会员达5.6万余人，上下线最高层级有26层。整个网络传销平台的会员及各级代理之间的资金流转量达上亿元。
一款看似平平无奇的电商App，每天定时开启火爆拍卖，会员拍下任意一款酒水，转手就能赚钱，介绍新会员加入还能抽取提成……这稳赚不赔的生意只需花50元向上线买50个积分，便能解锁参与权限。靠着这套保本返利的营销套路，上线未满一年，该App的注册会员就超过5万人，流转资金达上亿元。
“酒水竞拍”躺着赚钱
61岁的闻女士家住江苏徐州，平日里靠打零工维生。2024年6月的一天，朋友陈某来家中做客时，向她介绍了一个轻松赚钱的门路。
陈某向闻女士介绍了一款名为“易得商城”的App。“这个平台专做酒水竞拍，每天9点到11点开抢，拍下两三天就涨价，转卖就能赚钱！”陈某还向闻女士展示了自己的收益，短短几个月就赚了5000元。在陈某的详细讲解下，闻女士动了心，注册成为他的下线。
“竞拍必须买积分，1元1个积分，积分既是入场门槛，也可以用来交易。普通场最低50个积分，酒越贵需要的积分越多。”陈某手把手教学，“积分除了找我买，拉人拍单也能赚积分，积分可自用，也可转卖换钱……”
一开始，闻女士很犹豫：“这酒我都没听说过，万一卖不出去怎么办？”但在陈某的不断劝说下，她还是抢购了一瓶1200元的“岱山湖”白酒。两天后，这款白酒涨了50元，闻女士立马挂单转卖，很快成交。她喜出望外。陈某告诉她：“拉人进来还能抽成，他们每拍一次，你就能赚10多块钱。回头我带你去市区门店，让店长给你细讲。”
2024年7月，陈某带闻女士来到市区门店，店里放着几瓶“岱山湖”白酒，来的人都在听课。店长讲得眉飞色舞：“我手下五六十个下线，光靠会员拍单的积分佣金，每天就能赚几百元！”闻女士这下彻底信服，拉来四五个亲戚注册，自己升级为代理。
代理可参与高端场竞拍，最低需200个积分入场，且仅能用积分支付，但收益可达7%至10%。闻女士出于对陈某的信任，放心补购积分参与高端场竞拍。就这样，她靠着竞拍差价、积分佣金、转卖积分，每月都能赚四五百元。
可好景不长，2024年11月的一天，她想转卖白酒、兑换积分时，却发现App无法登录。
闻女士急忙拨通陈某的电话，陈某也慌了：“我也打不开，我也亏了！”两人赶到门店时，只见门上贴着封条。联系民警后，闻女士才反应过来自己被卷入了传销。
人为制造“稳赚不赔”假象
原来，2024年11月，徐州市公安局泉山分局接到群众报警，称“易得商城”App涉嫌传销犯罪。警方侦查发现，这是一个以戴某为首的网络传销组织，像闻女士这样误入传销的有5万余人。
经过侦查，公安机关相继将犯罪嫌疑人戴某、苏某、周某抓获归案，依法扣押3人钱款共计1500余万元，其中现金170余万元。
因为代理级别低，闻女士和陈某都未受到刑事处罚。但根据刑法规定，闻女士投入App的钱属于传销资金，不予发还，账户里500多个积分、3000元未收回的酒钱，全打了水漂，此刻的她追悔莫及。
戴某是安徽合肥人。初中毕业、幻想“一夜暴富”的他，2022年加入了一个传销组织，被“人拉人、层层返利”模式洗脑。该组织崩盘后，戴某因参与程度低未被追究刑事责任。但他不思悔改，萌生了自己搭建传销平台的念头，在网上搜罗资料研究骗术。
2024年初，戴某在网上结识有传销经历的苏某，二人商定以“酒水拍卖”为幌子，搭建平台、售卖虚拟积分敛财。他们设计双重盈利模式：以“酒水自动涨价”为诱饵，收取50个至200个积分作为竞拍手续费，制造“低投入、高收益”假象；推出“拉人给佣金”机制，激励会员发展新人，扩大积分购买量。同时，二人计划开设线下店铺伪装成正规公司，以此掩人耳目。
随后，他们找来技术人员开发“易得商城”App，注册了一家名叫“岱山湖”的公司，采购无标识的白酒并为其定制包装。
戴某在合肥开设首个店铺作为线下据点，亲自宣讲。正四处找工作的周某被这条“发财路”吸引，主动加入成为合伙人。
该团伙内部分工明确：戴某掌控积分发放与利益分配，苏某、周某负责宣传、市场开拓及团队管理。他们将会员分为五级，级别越高，抽成比例越高，而老会员拉的人越多，会员级别越高，获取的动态收益越多。
为扩大影响，戴某等人在多省市开设线下店铺，以店铺为据点宣讲App和赚钱模式，苏某、周某录制宣传视频线上推广。通过线上线下同步推广，平台会员呈爆炸式增长，平均每个月增加1万余人，截至2024年11月，这款App的有效会员达5.6万余人，上下线最高层级有26层。
经查，戴某等人将竞拍场分为三级，场次越高，手续费和后台操控涨价比例越高。戴某安排员工在后台人为操控白酒价格，一般是在拍下的48小时至72小时后将价格上调3.5%至5%，就算在普通场，参与一次也能赚钱。这样稳赚不赔的模式，吸引会员们争先恐后找上线买积分，而这些积分都是戴某让员工在后台直接生成的，无须任何成本。
流转资金达上亿元
2025年3月3日，公安机关侦查终结后，将案件移送徐州市泉山区检察院审查起诉。
面对办案检察官的讯问，戴某避重就轻，称自己是为了做实业，搭建平台也是为了拓展白酒市场，辩解自己的部分收入是卖酒产生的，收取的资金大部分投入酒水购买和店铺建设中。
办案检察官查明，戴某在全国各地开设的实体店铺，主要用于开展宣传“易得商城”App的活动，并没有实际经营酒水业务，销售和购买酒水的资金在传销资金中占比极低，酒水只是“道具产品”。
办案检察官全面收集和固定平台运营数据、会员层级架构、资金流水、宣传资料等证据后，认定该平台完全符合传销犯罪的核心特征：一是设置入门门槛，参与者需通过上线购买积分获取参与资格；二是形成层级结构，会员之间上下线层级分明、人数众多；三是会员在平台的收益并非来自商品经营利润，而是按拉人头的数量计酬返利；四是平台收益完全来源于后续参与者的资金，所谓酒水自动涨价、转拍获利均为虚构骗局，虚拟积分无实际价值。
审查中，因团伙资金流水混乱，办案检察官结合犯罪嫌疑人供述、证人证言、银行流水、聊天记录等，逐人逐卡进行梳理、统计，查明戴某共收取传销资金5000余万元，周某收取传销资金3000余万元，苏某收取传销资金900余万元。整个网络传销平台的会员及各级代理之间的资金流转量达上亿元。
此外，办案检察官还发现戴某被扣押的140余万元现金来自周某，周某让范某帮助收取传销资金并取现，遂将该线索移送至公安机关。
经查，2024年8月，范某明知周某从事传销活动，仍将自己的银行卡提供给其使用，并多次帮忙取现合计500余万元，其中300余万元已转交给周某，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。案发后，范某主动上交其已转移的现金190余万元。
2025年9月4日，公安机关将范某移送检察机关审查起诉。同年10月22日，泉山区检察院对戴某等3人及范某依法并案，提起公诉。
今年3月，法院以组织、领导传销活动罪判处戴某等3名被告人有期徒刑六年十个月至五年不等，各并处罚金；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人范某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金。被扣押的1500余万元赃款均依法予以追缴。
▌来源：检察日报
编辑：杨顺兴
审核：刘回春
终审：杜 吟
