公告解读:集团(8349)系列事项说明

硅鑫集团控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：8349）

内幕消息，即(1)可能会推迟发布2025年全年业绩；（2）会延后寄送2025年的年报文件给股东； (3) 董事会议将会被延期举行; （4）将有董事人选被撤职处理； ( 五 ) 暂停买卖，六是指

本公告是由硅鑫集團控股有限公司（「本公司」，包括其附屬公司統稱為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則第17.10條以及证券及期货条例（香港法例第五七十一章）內幕消息條文規定刊發的。

1. 业绩和年报延期：在审计审慎的前提下合规披露

公司核数师因为相关事宜不能取得充分的审核证据，所以2025年全年业绩可能会按照原计划（即在2026年3月31日之前）公布，在这种情况下2025年年报也会相应推迟发布。这是由于财务数据的真实性受到了核数师的高度关注而作出的一种慎重安排，并且也体现出公司对合规底线的坚守，目前公司已经明确表示会和核数师进行持续沟通以确定具体的刊发及寄送日期，在整个过程中都会保持信息透明。

2. 治理层优化：高效补位、强化独立监督

为了保证公司治理能够有效运行，董事会于2026年3月26日按照公司章程的规定，在四分之三以上的现任董事的书面同意下对相关的执行董事和主席职位进行了变更。同时立即聘请了独立非执董刘正扬先生担任临时董事长，并且该任命完全符合《企业管治守则》的要求，加强了董事会对公司内部治理情况监督力度的同时也保证公司决策过程客观公正、合法合规，在此基础上董事会还表示没有对公司的正常经营和董事的职责产生任何不利的影响。

3. 停止交易：为了保护投资者的利益

由于业绩披露延迟会带来市场信息不对称的问题，因此公司主动申请自2026年3月27日上午9时起暂停股份交易直至全年的年度报告发布为止。该措施有效地防止了股价出现大的波动从而给股东造成风险的情况发生，并且很好地体现了公司在保护投资者利益方面所做出的努力和承诺。

4. 经营基本状况：保持稳定，风险有效隔离

公告中指出，相关问题和公司主营业务无关，并且公司的主要业务活动依旧正常。董事会将继续关注事态的发展变化，在需要的时候及时向市场提供最新的信息来让股东、投资者了解公司的情况。

二、总结：合规为本，治理优化保驾护航长期发展

本次系列事项的披露和处理，主要亮点就是公司一直按照联交所上市规则以及香港法律法规来执行，并且做到了信息披露及时、治理调整高效、投资者保护到位。不管是业绩延迟审慎披露还是董事会快速补位，无论是主动暂停交易以防范风险的行为都是体现了公司的合规意识与责任担当。目前公司在经营上基本稳定，在管理方面也更加规范了，为以后解决审计问题做好铺垫，并且可以恢复正常营业以及可持续发展打下基础。

公司告诫股东和潜在投资者，在购买或出售股票的时候要谨慎行事，后续的任何进展都会在联交所网站以及公司的官方网站上及时公布，请注意关注