泰国政府针对外国人代持公司（Nominee）的整治行动正在持续升级。

6月22日，泰国商业发展厅（DBD）就近期备受关注的“辉煌区中国外卖平台”事件作出回应，表示目前相关企业正在接受调查，其中已有1家公司被发现存在外国人持股超过50%的情况，却未依法申请经营许可，涉嫌违反泰国外资经营相关法律。

据商业发展厅介绍，目前被调查的共有3家中国背景外卖平台企业，均以电子商务服务公司的名义在泰国注册成立。由于电子商务属于部分豁免行业，因此企业成立时无需事先申请特别许可，但仍需符合泰国外资持股规定。

调查结果显示，其中1家公司外国股东持股比例已经超过50%，但并未获得相关批准，目前已被列为重点调查对象。另外2家公司表面上仍属于泰国人投资控股，但官方正在进一步核查真实股权结构和资金来源。

对于外界质疑为何相关平台仍在正常运营，商业发展厅表示，目前案件仍处于法律调查阶段，在法院最终作出裁决之前，企业仍享有正常经营权利，因此暂时不会强制停业。

值得关注的是，此次行动已经不再只是针对企业本身，而是开始向幕后协助者延伸。

商业发展厅披露，近期针对8个重点旅游省份展开专项调查时发现，共有140名会计师在29家会计事务所内担任股东，涉及2040家公司，总持股金额高达25.28亿泰铢。

其中最夸张的一名会计师，个人竟同时持有212家公司股份，总价值达到2.47亿泰铢。

官方认为，这种情况明显超出正常商业行为范畴，极有可能涉及代持公司运作，目前相关资料已经移交执法部门进一步调查。

与此同时，泰国政府还计划从源头堵住漏洞。

商业发展厅宣布，自今年8月1日起，将正式实施更严格的企业注册审查制度。未来在注册公司时，申请人不仅需要提交股东资料，还必须提供资金来源证明及银行流水（Statement）。

下一阶段，商业发展厅还计划与泰国银行协会建立实时数据连接系统，直接核查注册资金来源，防止利用泰国人名义代持注册公司的情况继续发生。

数据显示，目前泰国全国登记经营企业超过100万家，其中外资持股比例介于40%至49.99%的企业约有9.5万家，被列为重点关注对象。

经过今年以来持续加强审查后，官方表示高风险企业数量已经下降约65%。

此外，执法部门已在全国11个府、34个重点区域开展深度调查，共检查高风险企业3294家，并向相关执法机构移交超过14000家企业的调查资料。

分析人士认为，随着泰国政府持续加码打击代持公司，未来房地产、餐饮、旅游服务、外卖平台以及部分外国投资企业都将面临更严格的审查。

对于在泰经营的外国投资者来说，未来企业股权结构、资金来源以及实际控制人信息将成为重点监管对象。

新闻来源：Matichon

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